De acordo com o CM, os eventuais crimes que estão no centro da investigação são o branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada e abuso de confiança.
Em causa estarão 12 transferências da equipa do FC Porto. São elas as de Thiago Silva, Lisandro López, Lucho González, Luís Fabiano, Benny McCarthy, Folha, Anderson, Cândido Costa, Capucho, Carlos Alberto, Ricardo Fernandes e Alessandro.
No centro da investigação estão os “circuitos financeiros associados aos contratos [dos jogadores de futebol] e seu manifesto fiscal”, refere um despacho integrado nos autos do processo a que o CM teve acesso.
As suspeitas surgiram no decurso de um inquérito do DCIAP relacionado com a Esger – Empresa de Serviços de Consultoria relacionada com o Grupo Espírito Santo, avança o CM.
