A Polícia Judiciária, em cumprimento de mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Ministério Público – DIAP de Viana do Castelo, realizou mais de duas dezenas de buscas não domiciliárias e quatro domiciliárias.
Os mandados foram emitidos no âmbito de inquérito contra “um grupo de empresas que agrega um vasto número de sociedades comerciais que são controladas, formal e/ou informalmente, através de testa-de-ferro, por um contabilista certificado de Viana do Castelo”, explicou a PJ.
Em causa está um esquema de fraude fiscal e de branqueamento que,” nomeadamente através da aquisição de empresas em dificuldades económicas ou em pré-insolvência, recorrendo à emissão de faturação falsa, terá lesado o Estado em milhões de euros”, acrescentou.
Os factos terão sido cometidos pelo suspeito no exercício de funções, enquanto contabilista certificado, e empresário sócio-gerente de inúmeras empresas.
As buscas decorreram nos concelhos de Viana do Castelo, Porto e Gaia, tendo sido apreendido considerável acervo documental (contabilístico, financeiro e bancário), material informático e dinheiro em numerário.
