Trinta pessoas foram detidas em Espanha e Alemanha, numa investigação liderada pelo Ministério Público Europeu que levou ao desmantelamento de uma rede transnacional de venda de carros de luxo e evasão ao IVA. Em Portugal também há contas bloqueadas.
O Ministério Público Europeu (EPPO, na sigla em inglês) divulgou esta terça-feira que a “rede criminosa” agora desmantelada levou à detenção de 30 pessoas, inclusive do alegado cabecilha.
Na operação foram apreendidas 34 propriedades, avaliadas em cerca de 11 milhões de euros, 20 carros de luxo, joias e relógios de alta qualidade e mais de 300 mil euros em dinheiro.
O EPPO, citado pela agência Lusa, refere que foram ainda bloqueadas “pelo menos 200 contas bancárias” na Alemanha, Lituânia, Portugal e Espanha.
As autoridades espanholas calculam que o alegado esquema fraudulento de venda de veículos de luxo e evasão fiscal terá lesado o Estado espanhol em cerca de 17 milhões de euros em IVA.
Segundo a EPPO, “estes são os resultados preliminares de 17 buscas realizadas em Espanha e na Alemanha nos dias 18 e 19 de dezembro de 2024, nas casas dos suspeitos e nas instalações de concessionárias de veículos sob investigação”.
O Ministério Público Europeu indica que o alegado líder da organização criminosa, que tinha escapado a uma ordem de prisão numa investigação separada, foi detido na Alemanha e aguarda agora que seja entregue a Espanha. Neste país é também investigado em 18 processos judiciais relacionados com vários casos de tráfico de droga e fraude fiscal.
