A procuradoria do distrito do sul da Califórnia anunciou, esta quinta-feira, que o CEO da empresa Ethos Asset Management, o português Carlos Santos, de 29 anos, foi detido na noite de domingo, no estado de Nova Jérsia, sendo acusado de fraude financeira.
Em comunicado, as autoridades da Califórnia explicam que Carlos Manuel da Silva Santos, foi detido “quando chegou aos Estados Unidos vindo do estrangeiro”, sendo acusado de “conspiração por fraude eletrónica relacionada a um golpe de empréstimos”.
O português pode vir a ser condenado a uma pena de prisão de 20 anos, sendo suspeito de orquestrar uma fraude através da sua empresa, a Ethos Asset Management, sediada em San Diego, na Califórnia, e que oferece financiamento a negócios internacionais.
A acusação defende que, Santos exigia que os potenciais mutuários pagassem uma taxa inicial, num valor igual a uma determinada percentagem do montante do empréstimo. Porém, após receber a taxa inicial o CEO e a sua empresa não desembolsavam o empréstimo conforme acordado entre as partes.
O português, segundo a denúncia, para atrair potenciais mutuários e obter linhas de crédito de instituições financeiras para o seu esquema, manipulava os registos patrimoniais e os extrados de contas financeiras reais da empresa de modo a aumentar artificialmente o património líquido da sua empresa.
Entre as vítimas do empresário está um cliente que terá sido "induzido" a pagar uma taxa inicial superior a oito milhões de dólares (7,35 milhões de euros) para uma conta da Ethos que não existia.
A denúncia afirma que Santos "alterou os extratos bancários do Ethos para inflar os saldos das contas bancárias dos potenciais mutuários, às vezes em mais de 100 milhões de dólares (91,8 milhões de euros) do que foi depositado na conta", segundo a justiça da Califórnia.
Além da pena de 20 anos de prisão, o empresário português poderá ainda ter de pagar 250 mil dólares (229,6 mil euros) em multa.
Na plataforma LinkedIn, Carlos Santos descreve-se como filantropo, economista e fundador e CEO da Ethos Asset Management.
